Ład organizacyjny

Nowy Ład Korporacyjny

ENEA S.A.  jest spółką giełdową. Stanowi ona wraz ze spółkami zależnymi jeden organizm gospodarczy w ramach Grupy Kapitałowej ENEA. Za efektywność zarządzania całą Grupą Kapitałową odpowiada Zarząd i Rada Nadzorcza ENEA SA. Obowiązująca umowa holdingowa Grupy Kapitałowej ENEA prawnie sankcjonowała jednak niezależność spółek zależnych od spółki matki - ENEA S.A. Ponadto silnie akcentowała odrębność spółek, zamiast podkreślać wspólność i zgodność ich celów.

W związku z tym 22 lipca 2013 r. Zarząd ENEA SA podjął Uchwałę o uruchomieniu projektu pn. „Ład Korporacyjny – Plan Zarządzania Grupą Kapitałową ENEA”. Celem projektu było wdrożenie rozwiązań prawnych i korporacyjnych, nastawionych na ukierunkowanie działalności spółek zależnych na realizację strategicznych celów Grupy Kapitałowej.

W ramach projektu wypracowano nowe narzędzia prawne służące zarządzaniu Grupą Kapitałową ENEA w celu:

• stworzenia jednolitego organizmu gospodarczego sankcjonującego główną rolę ENEA SA,
• skrócenia procesu decyzyjnego w ramach Grupy Kapitałowej ENEA,
• umożliwienia wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania,
• ograniczenie ryzyk prawnych zarządów i rad nadzorczych spółki matki oraz spółek córek,
• skrócenia dróg komunikacji między spółką matką a spółkami córkami (w tym w związku z obowiązkami informacyjnymi),
• stworzenia kanału komunikacji do wiodącego akcjonariusza ENEA S.A.,
• zarządzanie ryzykami ewentualnej samowoli decyzyjnej spółek córek.

Nowy model ładu korporacyjnego w Grupie ENEA został zdefiniowany w Kodeksie Grupy ENEA, tj. „Konstytucji Grupy ENEA”. W Kodeksie wprowadzono pojęcie interesu Grupy ENEA. Kodeks zobowiązuje ponadto wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy ENEA do współdziałania w celu realizacji strategii i misji Grupy, kreowania jej wartości jako całości i utrzymania spójności.

Jednocześnie Zarząd ENEA S.A. powołał Grupę ENEA w składzie:

1) ENEA SA
2) ENEA Centrum
3) ENEA Operator
4) ENEA Trading
5) ENEA Wytwarzanie
6) Energetyka Poznańska Zakład Transportu
7) Energomiar
8) Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno
9) BHU
10) Eneos.

Integracja obszaru wytwarzanie

Proces integracji spółek wytwarzających energię, czyli obszaru Wytwarzanie, jest jednym z wdrażanych rozwiązań zapewniającym synergię spółek dla dobra całej Grupy Kapitałowej ENEA. Zarządzanie całym tym obszarem docelowo zostanie w jednym ośrodku – w spółce ENEA Wytwarzanie.

Zarząd

Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej ENEA jest Spółka ENEA SA. Kieruje nią zarząd, którego członkowie są powoływani na trzyletnią kadencją. Organem nadzorującym Zarząd ENEA SA jest Rada Nadzorcza.

Zarząd odpowiada za koordynację działalności spółki i Grupy Kapitałowej. Działania członków zarządu są oceniane pod kątem wyników finansowych Grupy Kapitałowej ENEA, a także poziomu realizacji strategii korporacyjnej Grupy Kapitałowej ENEA.

Członkowie Zarządu ENEA SA (stan na 31 grudnia 2013 r.):

Krzysztof Zamasz – Prezes Zarządu
Dalida Gepfert – Członek Zarządu ds. Finansowych
Grzegorz Kinelski – Członek Zarządu ds. Handlowych
Paweł Orlof – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Rada Nadzorcza

Organem, który pełni stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jest Rada Nadzorcza ENEA SA. Ocenia ona także sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz przekazuje doroczne sprawozdania z oceny Walnemu Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza spółki, zgodnie ze Statutem ENEA SA, może składać się z 6 do 15 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, pracowników spółki oraz Skarb Państwa – głównego akcjonariusza ENEA SA.

Członkowie Rady Nadzorczej ENEA SA (stan na 10 marca 2014 r.):

Wojciech Chmielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jeremi Mordasewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Kowalewski – Sekretarz Rady Nadzorczej
Małgorzata Niezgoda - Członek
Sandra Malinowska - Członek
Sławomir Brzeziński - Członek
Przemysław Łyczyński - Członek
Tadeusz Mikłosz – Członek

Zmiany osobowe w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA SA

• w marcu 2013 r. wybrano zarząd nowej kadencji
• 27 marca 2013 r. Graham Wood złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej
• 24 kwietnia 2013 r. Małgorzata Aniołek złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej 
• 24 kwietnia 2013 r. w skład Rady Nadzorczej powołano Małgorzatę Niezgodę oraz Torbjörna Wahlborga
• 24 czerwca 2013 r. Michał Jarczyński złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej– 22 styczna 2014 r. Torbjörn Wahlborg złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Więcej informacji w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej ENEA w 2013 r.